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中国国际航空股份电子设备有

文章出处:未知 作者:新生彩票 人气: 时间:2019-06-16 11:54 【

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)通知和资料已于2019年5月8日以电子邮件的方式发出。本次会议于2019年5月13日以书面议案方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定,合法、有效。

  表决情况:赞成4票、反对0票、弃权0票、回避4票,表决结果:通过。

  同意调整本公司独立董事的酬金由每人每年税前人民币15万元到每人每年税前人民币20万元,国有资产监督管理委员会另有规定的,按其规定执行。调整时间追溯至2019年1月1日起执行。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司已于2019年4月4日公告了股东大会召开通知,合计持有51.70%股份的股东中国航空集团有限公司,在2019年5月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

  三、新生彩票官网: 除了上述增加临时提案外,于2019年4月4日公告的原股东大会通知事项不变。

  召开地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  上述议案1、2、3、4、5、6、7已分别经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,详见公司于2019年3月28日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站上发布的《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》及《中国国际航空股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》。议案8已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,详见公司于2019年5月15日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站上发布的《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》。

  兹委托           先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月30日召开的贵公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  北京新机场建成后,中国航空集团公司等星空联盟成员将保留在首都机场运营,中国东方航空集团公司、中国南方航空集团公司等天合联盟成员整体搬迁至北京新机场运营。新机场将与北京首都国际机场相对独立运营,共同承担京津冀地区国际国内航空运输业务,形成适度竞争、优势互补的格局。

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